“Móc túi” nhà đầu tư qua sàn Hitoption

Việc các đối tượng sử dụng sàn giao dịch trên không gian mạng để chiếm đoạt tài sản của những người đầu tư là phương thức, thủ đoạn phạm tội mới, là vấn đề phức tạp mới phát sinh, xảy ra ở một số tỉnh, thành phố lớn hiện nay, gây bức xúc trong dư luận xã hội, ảnh hưởng đến chính sách tiền tệ của nước ta, xâm phạm đến an ninh kinh tế và trật tự an toàn xã hội. Chính vì vậy, Thủ tướng Chính phủ đã có chỉ đạo và Bộ Công an có Kế hoạch về đấu tranh với hoạt động của các sàn giao dịch ngoại hối trái phép trên không gian mạng.

Phòng An ninh kinh tế làm việc với Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội)

Trên tinh thần đó, từ những nội dung thu thập được liên quan đến sàn giao dịch Hitoption, sau khi xác minh nguồn tin thấy có dấu hiệu vi phạm pháp luật về “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”, quy định tại Điều 290 Bộ luật Hình sự, Giám đốc CATP chỉ đạo Phòng An ninh kinh tế - CATP phối hợp Phòng Cảnh sát hình sự - CATP và Cục An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Bộ Công an xác lập chuyên án đấu tranh mang bí số “HIT6”.

Ngày 2-6-2021, Ban chuyên án đã huy động hơn 40 cán bộ chiến sĩ tổ chức thành 7 tổ công tác phối hợp với Công an phường sở tại thuộc CATP Hà Nội, đồng thời tiến hành triệu tập các đối tượng tham gia vào tổ chức, hoạt động của sàn Hitoption. Qua công tác đấu tranh, các đối tượng khai nhận: Tháng 6-2020, Nguyễn Thế Dương (sinh 1996, trú tại phòng 1605 tòa nhà Star Tower, phường Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội), nhờ Nguyễn Văn Quyền (sinh 1983, trú tại khu đô thị Vinhome Ocean Park, Đa Tốn, Gia Lâm, Hà Nội) thiết lập sàn giao dịch ngoại hối Hitoption.net, sử dụng chế độ BOT (chơi tự động) để đặt lệnh thay cho việc khách hàng tự giao dịch, đồng thời có thể can thiệp vào việc đặt lệnh của chế độ BOT để làm cho khách hàng thắng hoặc thua theo ý muốn của Dương.

Đối tượng Nguyễn Thế Dương - Quản lý, điều hành hoạt động của sàn Hitoption.net

Sau khi thành lập sàn Hitoption.net, Dương là người tổ chức, điều hành hoạt động của sàn, quảng cáo đây là sàn xuất xứ Anh Quốc, cam kết lãi suất ổn định từ 6 đến 15%/tháng và người chơi có thể rút tiền vốn và lãi về bất kỳ lúc nào. Để mở rộng quy mô hoạt động, Dương thành lập Công ty TNHH MTV ANT GROUP (trụ sở tại tầng 7, tòa nhà CTM Complex, số 139 Cầu Giấy, Quan Hoa, Cầu Giấy, Hà Nội), thuê gần 100 nhân viên gọi điện hoặc thông qua mạng xã hội để quảng cáo, môi giới, tư vấn người đầu tư tham gia. Khi có khách hàng nạp tiền đầu tư thì nhóm môi giới sẽ được hưởng hoa hồng từ 1 đến 6%, Dương đã xây dựng 6 nhóm kinh doanh với hàng chục thành viên mỗi nhóm.

Đối tượng Nguyễn Văn Quyền - Phụ trách kỹ thuật sàn Hitoption.net

Phương thức thủ đoạn là, lôi kéo nhà đầu tư tham gia đặt cược theo tỷ giá lên (xanh), xuống (đỏ) của các cặp tiền điện tử trong khoảng thời gian 30 giây, nếu dự đoán đúng thì được hưởng 95% tiền đặt cược, nếu dự đoán sai sẽ mất toàn bộ số tiền. Ngoài ra, nhà đầu tư có thể tự chơi hoặc ủy thác cho robot của sàn cung cấp tự động chơi với lãi suất được các đối tượng cam kết từ 6 đến 15%/tháng. Trong vòng 100 ngày, người chơi có thế rút gốc và lãi, khi người chơi giới thiệu người chơi mới tham gia thì được hưởng 1,5% tiền hoa hồng. Thực chất các đối tượng hoàn toàn làm chủ hệ thống để điều chỉnh cho người chơi thắng, thua theo ý muốn nhằm mục đích chiếm đoạt tài sản.

Một dạng chiếm đoạt tài sản trên mạng

Tại Hải Phòng, bước đầu lực lượng CATP xác định làm rõ đã có hơn 30 người tham gia đầu tư theo phương thức nêu trên, với số tiền đã đầu tư tổng cộng 16,1 tỷ đồng trên sàn Hitoption.net.

Tuy nhiên, sau một thời gian, khi người đầu tư yêu cầu rút tiền thì Dương không cho rút như đã cam kết và điều chỉnh chế độ BOT làm cho những người đầu tư liên tục bị lỗ dẫn đến hết tiền trên tài khoản. Qua thu thập được tài liệu của sàn Hitoption.net, Ban chuyên án cũng xác định có 969 người tham gia, tổng số dư hiện tại của người đầu tư tại thời điểm kiểm tra là hơn 629.000USDT (khoảng gần 15 tỷ đồng).

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra - CATP Hải Phòng đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh tạm giam đối với Nguyễn Thế Dương và Nguyễn Văn Quyền (đối tượng phụ trách kỹ thuật sàn giao dịch Hitoption.net) để điều tra, xử lý về hành vi phạm tội “Tội sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản”.

Theo Thượng tá Phạm Tiến Dũng - Phó Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP, từ kết quả đấu tranh chuyên án, đến nay đã có hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website với hàng chục nghìn người tham gia đầu tư ở các địa phương trong toàn quốc bị đánh sập, không còn hoạt động. Nhiều người bị hại đã gửi đơn tố giác lên Cơ quan Công an và đã ngăn chặn được việc rất nhiều người dân bị dụ dỗ, lôi kéo đầu tư vào các sàn giao dịch ngoại hối dẫn đến bị chiếm đoạt tài sản. 

Văn phòng Công ty TNHH MTV ANT Group (Cầu Giấy, Hà Nội)

Ngoài ra, qua quá trình mở rộng chuyên án, Ban chuyên án phát hiện các đối tượng này còn quản trị hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, sàn BO, tiền ảo, các website có dấu hiệu tổ chức kinh doanh theo phương thức đa cấp. Qua trích suất sơ bộ 16 sàn giao dịch điện tử khác do các đối tượng quản trị, xác định có khoảng 115.726 tài khoản trên sàn, tổng số dư hiện tại của các sàn là hơn 7.505 tỷ đồng, tổng số tiền đã rút ra là 611 tỷ đồng. Ban chuyên án tiếp tục phân tích các dữ liệu đã thu thập được để mở rộng đấu tranh, xử lý các đối tượng vi phạm.

Thượng tá Nguyễn Bình Khánh - Trưởng phòng An ninh kinh tế CATP cho biết, vụ án có quy mô lớn nhất từ trước đến nay trên địa bàn thành phố Hải Phòng và nhiều tỉnh, thành phố khác, liên quan đến tổ chức, hoạt động của hàng chục sàn giao dịch ngoại hối, BO, tiền ảo, website trái phép trên không gian mạng. Số lượng các nhà đầu tư trên các sàn giao dịch lớn, ở nhiều tỉnh, thành phố trong cả nước, với lượng tiền giao dịch rất lớn. Đây là loại hình tội phạm mới, các đối tượng sử dụng công nghệ cao để phạm tội, với phương thức, thủ đoạn tinh vi, xảo quyệt, có kinh nghiệm đối phó với Cơ quan Công an trong khi các quy định của pháp luật về chế tài xử lý đối với các đối tượng còn chưa đầy đủ.

Mặc dù giữa bối cảnh tình hình dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp, với nhiều khó khăn thách thức, nhưng thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Bộ Công an và lãnh đạo CATP Hải Phòng, với tinh thần quyết liệt đấu tranh phòng, chống tội phạm, các lực lượng tham gia Ban chuyên án đã chấp hành nghiêm các quy định phòng chống dịch và bảo đảm an toàn cho cán bộ chiến sỹ tham gia cũng như đối tượng chuyên án, bước đầu đấu tranh triệt phá thành công.

Cũng theo Thượng tá Nguyễn Bình Khánh, hiện lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ các phương thức thủ đoạn và đối tượng vi phạm, đồng thời làm rõ nguyên nhân vì sao có nhiều người lại sẵn sàng đầu tư số tiền lớn tham gia, để từ đó tuyên truyền vận động trong Nhân dân, phòng ngừa tội phạm, nhất là những phương thức, thủ đoạn tương tự.

Lê Minh Thắng