Thượng tá Nguyễn Quang Đông, Phó trưởng Phòng PC03 báo cáo kết quả đấu tranh chuyên án

Sáng 4-11, thay mặt lãnh đạo CATP, Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc, Thủ trưởng Cơ quan CSĐT CATP tổ chức biểu dương và trao thưởng CBCS Phòng Cảnh sát Kinh tế-CATP (PC03) do lập thành tích xuất sắc, khám phá thành công chuyên án 419H, đấu tranh với nhóm đối tượng trong đường dây mua bán trái phép hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT).

Trước đó, qua công tác nắm tình hình, trinh sát Phòng PC03 phát hiện Vũ Trần Hùng, sinh 1958, ở thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, huyện An Dương, có dấu hiệu mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đi sâu xác minh, cho thấy từ năm 2010, Vũ Trần Hùng đã thành lập Công ty TNHH xây dựng, thương mại Hoàng Thanh, đặt trụ sở tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong và  thuê Vũ Văn Thơi, sinh 1985, ở thôn Hà Đỗ, xã Hồng Phong, làm Giám đốc.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP phát biểu chỉ đạo tại lễ trao thưởng

Tiếp đó năm 2017, Hùng thành lập Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh, trụ sở tại 115A/126 ngô Quyền, phường Máy Chai, quận ngô Quyền và thuê Vũ Thị Nhẫn, sinh 1983, ở tại địa chỉ trên làm Giám đốc. Hiện tại, 2 công ty trên hoạt động bình thường và Hùng thuê Lưu Thị Phượng, sinh 1981, ở xã Bắc Sơn, huyện An Dương làm kế toán, thực hiện việc viết nội dung trên hóa đơn, chuyển tiền ngân hàng và báo cáo thuế cho các công ty này.

Sau một thời gian dài kiên trì bám theo di biến động của nhóm đối tượng trên, đến 10h ngày 29-10-2019, tại một quán cà phê trên đường 208, thị trấn An Dương, huyện An Dương, Ban chuyên án phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ CATP và Công an huyện An Dương bắt quả tang Vũ Trần Hùng đang thực hiện hành vi mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Tại thời điểm bắt giữ, lực lượng công an thu số tang vật gồm: 2 hóa đơn GTGT của Công ty TNHH thương mại và sản xuất Trường Thành và Công ty TNHH thương mại, đầu tư, xây dựng, vận tải Nam Anh xuất cho Công ty TNHH kinh doanh thương mại và dịch vụ Đạt Phát với tổng giá trị hàng hóa chưa thuế là 800 triệu đồng; 1 hóa đơn GTGT chưa ghi nội dung; 2 hợp đồng kinh tế ghi ngày 10 và 11-9-2019; 2 quyển hóa đơn GTGT của 2 công ty Trường Thành và Nam Anh, trong đó có 25 số hóa đơn đã ghi nội dung; 1 điện thoại di động; 14.400.000 đồng là tiền bán hóa đơn.

Tại cơ quan công an, Vũ Trần Hùng khai nhận, đã chỉ đạo Lưu Thị Phượng viết nội dung 2 hóa đơn GTGT trên, sau đó Hùng ký tại phần thủ trưởng đơn vị để bán cho một người tên là Kim (chưa xác định được nhân thân, lai lịch).

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Vũ Trần Hùng, tại thôn Đình Ngọ, xã Hồng Phong, lực lượng điều tra thu giữ 4 bộ dấu của Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành và Công ty Hùng Vũ, 2 ổ cứng máy tính 27 quyển hóa đơn có liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Ngoài ra, Hùng còn giao nộp 91 quyển hóa đơn đã sử dụng và 66 quyển hóa đơn chưa sử dụng khác của các công ty trên. Tiếp đó, Ban chuyên án tiến hành khám xét khẩn cấp và thực hiện Lệnh giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với Lưu Thị Phượng, thu giữ 1 ổ cứng máy tính, 6 quyển hóa đơn GTGT cùng một số hợp đồng kinh tế và chứng từ liên quan đến hoạt động mua bán trái phép hóa đơn GTGT.

Đại tá Lê Nguyên Trường, Phó giám đốc CATP trao thưởng CBCS Phòng PC03

Bước đầu điều tra, đấu tranh với các đối tượng, Phòng P03 làm rõ: Từ năm 2012 đến nay, Vũ Trần Hùng đã thành lập và mua lại 7 công ty, gồm: Công ty Hoàng Thanh, Công ty Nam Anh, Công ty Trường Thành, Công ty TNHH đầu tư, thương mại Hùng Vũ, Công ty TNHH thương mại & dịch vụ Nhân Chính, Công ty TNHH ĐT thương mại & dịch vụ Đức Chang và Công ty TNHH đầu tư thương mại phát triển Kim Ngân.

Sau đó, Hùng thuê Lưu Thị Phượng làm kế toán thực hiện viết nội dung hóa đơn, báo cáo thuế, giao dịch chuyển khoản ngân hàng, lập hợp đồng kinh tế… với mức lương từ 5 đến 6 triệu đồng/ tháng.

Hùng trực tiếp ký vào mục thủ trưởng đơn vị với chức danh giám đốc của các công ty trên để thực hiện mua bán hóa đơn kiếm lời. Căn cứ vào tài liệu điều tra, xác định 7 “công ty ma” do Hùng điều hành này có doanh số bán ra hơn 2.200 tỷ đồng.

Phòng PC03 đang điều tra mở rộng vụ án.

Khắc Đoàn