16:26 02/07/2018 Cơ quan cảnh sát điều tra (PC46) Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can đối với nguyên giám đốc và 2 nhân viên hậu kiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (Agribank) chi nhánh Móng Cái về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Đối tượng Lê Thị Thúy Hằng đang khai báo hành vi phạm tội của mình trước cơ quan Công an (Ảnh: PC 46-Công an tỉnh)
Tiếp tục điều tra mở rộng vụ án Lê Thị Thúy Hằng tham ô tài sản chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng của khách hàng gửi tiết kiệm xảy ra tại Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái, căn cứ kết quả tài liệu, chứng cứ thu thập, Phòng CSĐT tội phạm về kinh tế đã ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự, quyết định khởi tố bị can và ra lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 3 đối tượng về hành vi “Thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng”.
Ba đối tượng gồm: Nguyễn Quang Nam, nguyên giám đốc, SN 1979, trú tại khu 7, phường Ka Long, TP Móng Cái; Khổng Thu Hằng, SN 1970, trú tại phường Ka Long, TP Móng Cái và Đào Thùy Khiêm, SN 1976, trú tại khu 3 phường Ka Long, TP Móng Cái là hai nhân viên hậu kiểm Ngân hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn chi nhánh Móng Cái.
Trước đó, ngày 11-1, Phòng CSĐT Tội phạm về kinh tế và tham nhũng Công an tỉnh Quảng Ninh đã lập biên bản tiếp nhận Lê Thị Thúy Hằng ra đầu thú.
Theo kết quả điều tra ban đầu, tháng 9-2017, Lê Thị Thúy Hằng là kế toán kiêm thủ quỹ Phòng Giao dịch Trà Cổ nảy sinh ý đồ chiếm đoạt tiền gửi tiết kiệm của khách hàng tại các phòng giao dịch của Ngân hàng Agribank chi nhánh Móng Cái.
Thủ đoạn của Hằng là lấy thông tin tài khoản tiền gửi tiết kiệm của 7 khách hàng không đăng ký số dư trên điện thoại, sau đó lấy phôi sổ tiết kiệm trắng để in, phát hành lại các sổ tiết kiệm giả mạo, giả chữ ký của số khách hàng trên và ông Nguyễn Quang Nam, Giám đốc phòng giao dịch.
Hằng gõ số tài khoản, số seri của sổ tiết kiệm làm thủ tục tất toán và đóng tài khoản tiết kiệm sang máy của kiểm soát viên chính là ông Nam để ông Nam kiểm soát “nóng”.
Tiếp đó, Hằng tiếp tục giả mạo chữ ký của khách hàng và ông Nam vào chứng từ rồi rút, chiếm đoạt số tiền từ quỹ tương ứng với số tiền trên chứng từ giả mạo. Bằng những thủ đoạn trên, từ ngày 13-10-2017 đến ngày 4-1-2018, Lê Thị Thúy Hằng đã chiếm đoạt trên 8,4 tỷ đồng.
Quỳnh Hương
Những tác động tích cực của Luật Căn cước đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân
Công an quận Đồ Sơn: Khởi tố 3 đối tượng trộm cắp tài sản tại Khu Du lịch quốc tế Đồi Rồng
Công an quận Đồ Sơn: Bắt giữ đối tượng cầm đầu hoạt động mua bán trái phép chất ma túy
Cảnh giác với các thủ đoạn lừa đảo mới về chính sách bảo hiểm
Lực lượng Cảnh sát cơ động: Tiến thẳng lên hiện đại, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong tình hình mới
Rực rỡ sắc màu Ngày hội khinh khí cầu huyện Cát Hải năm 2024
Đoàn Thanh niên Bộ đội biên phòng thành phố tổ chức Hành trình ‘‘Vì biển đảo quê hương’’
Những vụ tai nạn giao thông xảy ra trên cao tốc thời gian gần đây
Đoàn Thanh niên Công an quận Ngô Quyền tổ chức nhiều hoạt động hưởng ứng tháng Thanh niên