KỲ II-Chuyên án với nhiều cái nhất

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, ngày 19/6/2019, CATP Hải Phòng xây dựng Kế hoạch để triển khai đấu tranh chuyên án CNC4. Theo đó, lực lượng chức năng CATP Hải Phòng phối hợp Cục A05 đã sử dụng đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ qua đó xác định: Nhóm đối tượng người Trung Quốc tại Khu đô thị Our City tới thời điểm trên đã đăng ký tới 130 thuê bao Internet. Để ngụy trang, các đối tượng đã đăng ký thông tin chủ thuê bao gồm: Nhà khách Công ty Hiệp Phong, Công ty TNHH Quản lý khách sạn Star (địa chỉ tại số 3 phố Thương mại, Khu đô thị Our City-đại diện pháp luật là ông Ngô Xuân Biên, sinh năm 1989), khách sạn Fortune Qbox và hộ gia đình ông Biên.

Theo đó, 3 doanh nghiệp nêu trên đều kinh doanh dịch vụ cho thuê phòng tại mặt ngoài dãy nhà Shophouse (mặt đường Phạm Văn Đồng) của Khu đô thị Our City. Đáng nói, các đối tượng cầm đầu ổ bạc thu hộ chiếu nhằm quản lý chặt những người làm thuê cho chúng. Họ chỉ được sinh hoạt khép kín trong Khu đô thị và không được tự ý ra ngoài. Thực tế, nhìn từ phía ngoài vào khu đô thị Our City người ta chỉ thấy số lượng người ra vào rất thưa thớt, chủ yếu là các khách thuê phòng hoặc hoạt động mua bán hàng hóa ở phía mặt tiền dãy nhà Shophouse nên không thể phát hiện hoạt động tổ chức đánh bạc xuyên quốc gia của các đối tượng bên trong.

Triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án còn nắm chắc nhóm đối tượng trong diện nghi vấn trong Khu đô thị Our City đang sử dụng hàng nghìn trang thiết bị, phương tiện điện tử để thiết lập, quản lý hàng trăm website tổ chức cho công dân Trung Quốc đánh bạc trực tuyến với hệ thống các cấp độ tài khoản rất phức tạp, gồm: Công ty (Trụ sở chính, Chi nhánh); cấp dưới là các cổ đông; Tổng đại lý, Đại lý và Thành viên (tài khoản người chơi) ăn chia phần trăm lợi nhuận theo từng cấp qua tổng số thành viên lên đến hàng chục, hàng trăm nghìn hệ thống máy chủ được đặt tại các nước trên thế giới như: Mỹ, Canađa, Philipines, Hàn Quốc, Singapore… Chưa kể là các lớp bảo mật ngăn chặn các hoạt động tấn công website hay làm tắc nghẽn băng thông hệ thống.

Ngoài ra, các đối tượng cầm đầu còn chia các nhóm hoạt động theo từng khu vực tòa nhà với nhiệm vụ khác nhau như: Nhóm chăm sóc khách hàng, nhóm quản lý tài khoản quản trị, nhóm phụ trách chuyển-nhận tiền trực tuyến của các thành viên…

Ban chuyên án cũng đã xác định sơ đồ, vị trí các tòa nhà. Khu đô thị với khoảng 400 người Trung Quốc đang cư trú và hoạt động tổ chức đánh bạc trực tuyến bằng hàng nghìn thiết bị, phương tiện điện tử, như: máy tính, điện thoại, thẻ ngân hàng… những người quản lý, điều hành hoạt động tại đây có quốc tịch Trung Quốc, Malaixia.

Được sự chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, Ban chuyên án đã nhiều lần trao đổi  với đại diện Bộ Công an Trung Quốc tại Việt Nam những thông tin tài liệu, liên quan đến vụ án. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Bộ Công an Trung Quốc cũng đã tiến hành xác minh và kết luận: Nhóm đối tượng tại Khu đô thị Our City là ổ tội phạm xuyên quốc gia có quy mô hoạt động rất lớn, liên quan đến nhiều tỉnh, thành phố của Trung Quốc. Phương thức thủ đoạn của chúng là thiết lập hệ thống máy chủ các trang web tại nước ngoài cùng các đại lý quản lý, điều hành dụ dỗ công dân Trung Quốc tham gia cá độ bóng đá, đánh bạc, đặt cược thể thao, xổ số loại 6 số ở Trung Quốc.

Phía Trung Quốc cũng xác định, tới thời điểm đó có hơn 100 đối tượng đang quản lý, điều hành mạng đánh bạc, cá cược tại Việt Nam. Riêng những kẻ cầm đầu phụ trách tài chính, ngân hàng thì được chúng đặt tại Trung Quốc. Bộ Công an Trung Quốc đề nghị Bộ Công an Việt Nam phối hợp, hỗ trợ bắt giữ các đối tượng, thu giữ tang vật, tài liệu liên quan và bàn giao cho phía Trung Quốc để điều tra, xử lý.

(còn nữa)

Xuân Ngọc